الخميس , 9 فبراير 2023
الرئيسية » أخبار الحوادث والقضايا » القبض صاحب محل حلويات بكفر الشيخ لاتهامه بغسيل 6 ملايين جنيه فى النقد الأجنبى

القبض صاحب محل حلويات بكفر الشيخ لاتهامه بغسيل 6 ملايين جنيه فى النقد الأجنبى

نقله: سها عزت 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل حلويات “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفى مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن
كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(6 ملايين جنيه تقريبًا).
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شاهد أيضاً

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

نقله: سها عزت  اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية  للعام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *